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제10기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정권 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아    래 –

 

1. 일   시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 9시 30분

2. 장   소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 금강하이테크밸리 1차 6층 대회의실

 

3. 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

 

4. 결의사항^{(별첨1 참조)}

  가. 제1호 의안 : 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

  나. 제2호 의안 : 감사 선임의 건

    - 제2-1호 의안 : 감사 서민호 선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인 및 위임인)

            법인(개인)인감증명서 1통 첨부, 대리인의 신분증

 

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

8. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가.   전자투표 관리시스템

-       인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

-       모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나.   전자투표 기간 : 2026년 03월 17일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시

-       기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다.   인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

라.   주주확인용 인증서의 종류 : 증권용/범용 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증

마.   수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

9. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 『상법시행령』 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 (2026년 03월 18일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

가.   금융감독원 전자공시시스템 주소 : https://dart.fss.or.kr

나.   ㈜자비스 홈페이지 주소 : http://www.xavis.co.kr (홈페이지→IR→공고)

 

10. 기타

금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2026 년 3 월 11일

 

주식회사 자비스

대표이사 김  형  철 (직인생략)