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공고일: 2020.3.12

 

제4기 정기주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제17조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

- 아   래 -

 

 

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시 30분

 

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177 금강하이테크밸리 1차 지하 1층 강의실

(문의전화 : 031-740-3820)

 

 

3. 회의목적사항

 

가. 보고사항

1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부 감사인 선임 보고

 

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제4기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 연결/별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) (별첨1 참조)

제3호 의안 : 감사 황재순 사임 및 신임감사 서민호 선임의 건

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서민호	1963.8	3년	신규선임	- 한국공인회계사 - 나래회계법인 대표

제4호 의안 : 이사