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제 9 기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 –

 

1. 일시 : 2025년 03월 26일 수요일 오전 9시 30분

 

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,

         금강하이테크밸리 1차 6층 본사 대회의실

 

3. 회의목적사항

 1) 보고사항

   가) 감사의 감사보고

   나) 영업보고

   다) 내부회계관리제도 운영실태보고

 2) 부의안건

    제1호 의안 : 제9기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

    제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 결손보전 승인의 건

    제3호 의안 : 이사 선임의 건

      제3-1호 의안 : 사내이사 김형철 선임의 건

      제3-2호 의안 : 사내이사 김광용 선임의 건

      제3-3호 의안 : 사외이사 김태식 선임의 건

    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의  건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 제8기 주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

 
가. 전자투표 시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사  기간 : 2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다. 

다. 시스템에서 인증서를 사용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권행사를 하실 수 있습니다. 

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

 

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

 

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2025년 3월 18일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : https://dart.fss.or.kr
2) ㈜자비스 홈페이지 주소 : http://www.xavis.co.kr

                                       홈페이지→IR→공고

8. 주주총회 참석 시 준비물(마스크 착용 필수)

     - 직접행사 : 신분증

     - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),
                      대리인 신분증

9. 기타
금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2025년 03월 11일

 

주식회사 자 비 스

 

대표이사 김 형 철 (직인 생략)